第760章 反对的人(1/2)

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    李承在审计局有丰富的经验，洗钱的手段也见多了。



    跟踪资金流向，高强度的穿透，是最繁琐，最费力，也是最高效的方式。



    工程款下发后，哪怕经过层层拆解，一定会有一个具体流向。



    很简单的比方。



    这笔款进入了某个原材料公司，原材料公司扣除掉应得的部分，势必要将溢价部分，也就是腐败部分的钱款，进行转移，并归属到贿赂商人或腐败分子手中。



    一千五百万的转移，哪怕分成一万一份，也要分到一千五百个人的手中。



    事实上，腐败分子根本不可能找到一千五百个人洗这笔钱。



    转移的数额，一定要比一万大。



    而这些钱，转移到了某个公司，或者某个人的手里，他们如何进行支出，是重点！



    若是这些人拿到钱，存在了自己的账户里，日常零散消费属于合理范畴。



    但这些人拿到钱后，提取了现金，或是去了某个固定场所进行消费，这就是破绽。



    资金的流向是有痕迹的。



    只要肯下苦心，一定能查到。



    但往往，洗白的钱，细分拆碎后，对方又拿着合法收入的证据，大家也不会深度查下去，普遍会认为没问题。



    目前，市纪委调查资金转移的流向，就存在调查穿透力度不够的问题。



    这是一项费力的苦活，却也只有吃下这些苦，才能有机会抓到线索。



    “第三，现场勘察，把合同图纸和现实工地做细致对比，联合审计，造价等工程技术人员，实地丈量每一个改造小区。



    看看是否有偷工减料，压缩成本的情况发生。”



    这一步，则是为了保底，算是李承的面子活。



    孙周权是第一负责人，竣工验收是他的本职工作。



    像这种改造类大工程，普遍存在偷工减料行为，只要查出来。



    哪怕没有查出孙周权受贿，他也有责任和罪名。



    纪委对他的六个月留置，就不是毫无收获，面子上能过得去。



    “好了，我的方案就这三步，大家有什么问题可以提。”



    李承说完后，目光看向了陆正：“陆正同志，你刚才不是有话要讲吗？你可以说了。”



    他发现，陆正这位老同志并不够尊重他这位新领导。



    所以，李承在用敲打的方式告诉陆正，这是他的主场，他让谁说，谁就能说，让谁闭嘴，谁就得把嘴闭上！



    “李书记，我想说的是，就算这背后有幕后大老板，那又如何？



    只要他不吐口，我们没有实际证据，最多他也就涉及一个串标，跟我们要查的贪污腐败没关系啊。



    而且啊，这些公司的负责人都不吐口，幕后大老板能吐口吗？显然也不可能。



    我们人力本就有限，查串标应该交给住建部门，而不是我们去浪费人力和时间。”



    陆正把自己刚才咽下去的反驳，又吐了出来。



    他觉得，李承的调查方向不对。



    甚至认为，李承没有搞清楚纪委到底应该查什么，什么才是重点。



    “你见过这个幕后大老板吗？”李承轻飘飘地问。



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